Investing.com – ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı Chen Zhi’yi, tarihin en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini yürütmekle suçladı. Soruşturma kapsamında, Chen’e ait olduğu belirlenen cüzdanlardan toplam 127.271 Bitcoin’e (yaklaşık 15 milyar dolar) el konuldu. Hakkındaki suçlamalar arasında dolandırıcılık, kara para aklama ve insan kaçakçılığı yer alıyor.
ABD ve İngiltere’nin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında, Chen’in kontrol ettiği iş ağında yer alan şirketlere ve mülklere de yaptırımlar uygulandı. İngiltere hükümeti, aralarında değeri yaklaşık 100 milyon sterlini bulan Londra’daki bir konutun da bulunduğu 19 mülke el koydu. ABD Hazine Bakanlığı ise Prince Group’u “uluslararası organize suç örgütü” olarak tanımlayıp kara listeye aldı.
Zorla çalıştırma ve sahte yatırım ağı
Adalet Bakanlığı’nın mahkeme belgelerine göre, Chen Zhi’nin yönettiği dolandırıcılık ağı, “pig butchering” olarak bilinen sahte kripto yatırım vaatleriyle kurbanları hedef aldı. Bu sistemde, sosyal medyada açılmış sahte profiller yoluyla kurulan güven ilişkileriyle mağdurlar, yüksek kazanç vaadiyle kripto varlık yatırımı yapmaya yönlendirildi. Ardından, bu yatırımlar dolandırıcılar tarafından istismar edildi ve izleri karartmak amacıyla çeşitli yöntemlerle aklandı.
Çoğu kurbanın kandırılmasını sağlayan bu dijital operasyonların merkezinde Kamboçya’daki en az on farklı tesiste zorla çalıştırılan on binlerce insan bulunuyordu. Bu kişilerin sosyal medya hesapları, toplu mesaj sistemleri ve sahte alım-satım platformlarında çalışmaları sağlanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldü. Bu merkezlerde “telefon çiftlikleri” olarak adlandırılan ve binlerce telefon hattı üzerinden aynı anda mesaj atan sistemler keşfedildi.
Karmaşık kara para aklama yöntemleri
ABD Hazine Bakanlığının açıklamalarına göre, elde edilen gelirler kripto para cüzdanları, offshore finans kuruluşları, kripto para karıştırıcıları ve geleneksel bankacılık kanalları üzerinden aklandı. Chen ve ekibi, “spraying” adı verilen transfer yöntemiyle kripto varlıkları binlerce cüzdana dağıtarak izlenebilirliği düşük seviyeye çekmeye çalıştı. Sonrasında bu varlıklar merkezsiz borsalar ve OTC (tezgah üstü) işlemler üzerinden stabil paralara ya da fiat para birimlerine dönüştürüldü.
Belgelerde, özellikle Chen’in kripto madenciliği, çevrim içi kumar ağları, fahiş gelir getiren mülk yatırımları ve sanat eserleriyle elde edilen gelirleri yasal gibi gösterme çabalarına dikkat çekildi. Chen’in iç çevresinde yer alan üst düzey yöneticilerin rüşvet yoluyla yurt dışında işlemler yürüttüğü ve farklı ülkelerdeki yetkililerle iş birliği yaptığı da aktarıldı.
Suçlamalar uluslararası boyuta ulaştı
Chen Zhi hakkında ABD’nin Brooklyn Federal Mahkemesinde açılan dava, 40 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Şu anda kaçak konumda olan Chen’in yerinin henüz tespit edilemediği, ancak uluslararası düzeyde yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Prince Holding Group’un, gayrimenkul, finans, turizm ve tüketici hizmetleri başta olmak üzere çok sayıda alanda faaliyet gösterdiği biliniyor. Şirketin kara para aklama ve sahtekârlığı, bu yasal faaliyetlerin arkasına saklanarak gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Hazine Bakanlığı, uygulanan yaptırımların bu şirketin küresel finans sistemine erişimini kesmeyi hedeflediğini bildirdi.
